365体育10亿私募爆雷案通报过来!实控人或面超15年刑期

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本报此前独家网站报道的中金国瑞案又有新进展。

简言之365体育,都是将于将于组建于2011年的中金国瑞(深圳市中金国瑞基金管理有限365体育或者公司),2014年6月继续完成备案登记后,它成私募证券个人投资管理人,一向兑付很及时,一下子在2019年5月22日最新发布清算告知书,但留逾10亿的大资金窟窿。此后深圳福田经365体育侦将于立案调查,于上半上半年对中金国瑞实控人秦某、或者公司员工郑某明等10人采取刑事拘留的强制措施。

7月9日,深圳市人民检察院最新发布的《秦鹏365体育涉嫌集资诈骗罪,郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非365体育法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书》数字显示,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,将于不久前由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉。

未兑付超18亿元 涉及1400人次

侦查机关认定,该或者公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元,已付个人投资人金额3.13亿余元,未付个人投资人金额18.41亿余元,涉及个人投资人共1400人次。

中金国瑞不同方式公开宣传,承诺收益回报、保本付息的不同方式,向不特定人群公开募集大资金后,并未按约定将大资金小部分用于期货、证券交易,而非此后用作或者公司自有大资金来遵照实际可以调拨使用它,大小部分用于兑付到期个人投资人的本金和收益,或者小部分用于期货、证券交易,或者公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏一个人的的消费、对外个人投资、偿还或者公司辉煌历史债务,还有一个小部分大资金转移至境外做开办或者公司、做交易,容易导致较少个人投资款难于收回,逾期金额更大。

有中金国瑞的个人投资人向证券时报记者采访接受采访,此前个人投资者委员会统计的未兑付大资金是9亿多元,涉及个人投资人约500人,去看告知书才不知道金额和涉案人次远远高过当你一个人的统计。“当你们一是会觉得秦鹏骗术太高超了,肯定隐藏了大小部分一一件事。二是会觉得当你们太可恨了,事发直到今天,秦鹏、中金国瑞的高管、业务员,抱团儿不吐赃,当你们个人投资者很受伤,非常无奈。”

实控人或判处15年超过的期徒刑

遵照检察院的告知书,中金国瑞实控人秦鹏涉嫌集资诈骗罪,他负责深圳市中金国瑞基金管理有限或者公司及关联或者公司的整体性事务、期货证券交易、大资金调拨权使用它权、对外个人投资。

浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师向记者采访接受采访,秦鹏涉嫌更让人集资诈骗罪,且数额更大,可能罪名将于将于组建,将被判处15年超过的期徒刑或无期徒刑。

与此同时,中金国瑞的高管、员工等9名人员,则涉嫌非法吸收公众存款罪,汪志辉律师判断,可能罪名将于将于组建,将获3-10年有期徒刑。共有是:

犯罪嫌疑人郑明明系或者公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、交易部、客服部、与此同时销售基金产品中等。

犯罪嫌疑人周凯然系或者公司财务主管,负责管理财务部会计、出纳,日常财务复核、期货证券账户管理、财务审批,协助秦鹏调度大资金。

犯罪嫌疑人尹杰系或者公司营销一部经理,负责管理营销一部理财经理的业绩考核,销售基金产品中。

犯罪嫌疑人温娜系或者公司人事行政经理,负责人事行政工作会,2018年3月被秦鹏派往香港,负责关联或者公司香港富银集团事务,2018年8月到关联或者公司华世健康管理集团担任综合部负责人,负责人事行政工作会。

犯罪嫌疑人王天宇、王伟、李红亮系或者公司营销二部公司团队主管,负责公司团队管理,销售基金产品中。

犯罪嫌疑人稂伟系或者公司营销一部公司团队主管,负责公司团队管理,销售基金产品中。

犯罪嫌疑人张立群系或者公司营销二部王天宇公司团队理财经理,负责销售基金产品中。

正简言之,法网恢恢,疏而非漏。

中金国瑞事件时间里轴

2019.5.22中金国瑞公告,没有了兑付本金和利息

2019.5.27中金国瑞临时个人投资者委员会将于将于组建

2019.5.27深圳购物公园商铺被私下兑付

2019.6.3中金国瑞地处深圳招商银行大厦的办公室退租

2019.7.10秦鹏地处深圳南山曦湾天馥豪宅被私下兑付

2019.7.10案件由深圳市经侦下发至福田经侦

2019.7.17香港富银或者公司及金融牌照被转移我给人

2019.7.28个人投资人大会召开,选出将于投委会成员

2019.8.15深圳福田经侦将于受理本案

2019.8.28秦鹏与投委会的第一第一第二一两次会议

2019.9.8秦鹏与投委会的一两次会议

2019.10.12福田经侦将于立案调查

2020.1.2警方对秦鹏、郑明明等10人采取刑拘

2020.2. 7日,检察院对秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕,对郑明明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕

(原标题:10亿私募爆雷案通报它来了!中金国瑞被审查起诉,实控人或面超15年刑期)

(责任编辑:杨斌_NF4368)